Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Одеській області ліквідували схему, за якою товари господарського призначення імпортувалися в Україну із заниженням митної вартості та незаконно реалізовувалися через Інтернет - магазин.

В рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України було встановлено, що протягом 2018 року на митну територію України ввозились із Китаю товари господарського призначення (кухонні вироби, посуд, інструменти та побутова техніка), які розмитнювались із заниженням митної вартості та подальшою несплатою митних платежів у повному обсязі.

У подальшому товар реалізовувався оптом та в роздріб, у тому числі через мережу Інтернет за готівкові кошти без відображення отриманих доходів та сплати податків.

При цьому у схемі використовувалися підконтрольні зловмисникам підприємства – імпортери та компанія – нерезидент.

На підставі ухвали суду, співробітниками податкової міліції Одещини під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області були проведені обшуки за адресами, де зберігались та реалізовувались незаконно ввезені товари.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 71 тис. 554 одиниці товарів господарського призначення (кухонні вироби, посуд, інструменти та побутова техніка) вартістю 18,5 млн грн, 47 648 доларів США та 109 039 грн готівкою, документи та комп’ютерну техніку.

Згідно ухвали суду на вилучене майно, орієнтовною вартістю 20 млн грн, накладено арешт.

Головне управління ДФС в Одеській області 

21.09.2018 р.

 (0482) 326-227; od.official@sfs.gov.ua , https://www.facebook.com/sfs.odessa.